Convocatoria a Junta de Accionistas de Shougang Hierro Perú y Shougang Generación Eléctrica

Se convoca a Junta de Accionistas Obligatoria Anual de Shougang Hierro Perú S.A.A , a celebrarse el jueves, 12 de Abril del 2012, a horas 09:00, en primera citación, y el día Domingo, 15 de Abril, a la misma hora en segunda citación, en el local social, sito en la Av. República de Chile # 262, Jesús María, con los siguientes temas de agenda:

1. Aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2011.

2. Aplicación de las utilidades no distribuidas generadas al 31 de Diciembre del 2010.

3. Aplicación de las utilidades generadas al 31 de Diciembre del 2011.

4. Determinación de la política de dividendos correspondiente al ejercicio 2012.

5. Nombramiento de los auditores externos para la auditoria de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

6. Ratificación de los actuales Directores.

7. Establecimiento de las remuneraciones del Directorio.

8. Autorización para la firma de la minuta y escritura pública.

Los señores accionistas pueden hacerse representar por cualesquiera otro accionista mediante carta poder simple, debiéndose registrar tales poderes en la oficina de Asesoría Jurídica de la Empresa, en la dirección arriba indicada, de 09:00 horas, y hasta un día útil antes de la celebración de la Junta.

El Directorio.

Nota: En el caso de Shougang Generación Eléctrica la reunión de Accionistas se realizará a las 11:00 horas del día jueves 12 de Abril y el Domingo 15 de Abril a la misma hora, en el local arriba indicado.

Señor Accionista no falte, su asistencia es muy importante.